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涉案1000余万元 淅川警方打掉一跨境网络赌博团伙_社会
发布日期:2020-08-02 03:02   来源:未知   阅读:

7月16日,经过缜密摸排、顺线深挖,淅川县公安局成功打掉一个涉案金额1000余万元的跨境网络赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查扣该团伙作案用的手机12部,电脑5台,银行卡8张,轿车一辆。

7月13日,淅川县公安局接辖区居民周某报警称,前几日,一个叫齐某某的男子来到自己商店“洽谈”生意,称使用自己商店的支付宝收款码收笔款,并许诺给予10%的提成,在齐某某拿走自己支付宝收款码的第二天,自己的账户上陆续收到了数万元,随后齐某某打来电话要求将收到的钱款转给他,周某意识到此事涉嫌违法,遂到公安机关报警。

接警后,淅川县公安局迅速组织警力,将齐某某抓获。到案后,齐某某百般抵赖,拒不承认使用周某支付宝收款码进行钱款交易的违法事实,民警立刻对齐某某的日常资金情况进行了调查,发现其资金来往与漯河市各银行流转频繁,在强大的心理攻势下,齐某某承认了今年6月通过网络认识了漯河市的韦某、辛某,两人称只要齐某某跟着自己干,有“发财之道”,之后齐某某赶到了漯河韦某、辛某的“工作室”上班,这个“工作室”就是专门用于登陆10余个国外赌博网站进行赌博活动,韦某、辛某为了规避风险,便招募齐某某四处“收购”微信、支付宝收款二维码,以便洗白赃款。

得到重要信息后,淅川县公安局迅速成立专班,移兵漯河展开侦破工作,很快查明了韦某、辛某及团伙另外成员董某、李某以成立“工作室”为名,以境外赌博公司为依托,通过境外操控的方式,组织团伙成员在国内发展下线实施赌博活动。韦某、辛某负责向赌场组织参赌人员,下线董某、李某“洗码”,在“洗码”过程中获得相应利益,涉案资金累计1000余万元。为躲避侦查、规避风险,便招募齐某某通过购买微信、支付宝收款码进行洗钱的违法事实。7月16日,专案组展开收网行动,成功将韦某、辛某、董某、李某抓获,当场查扣该团伙作案用的手机12部,电脑5台,银行卡8张,轿车一辆。

目前,该团伙5名嫌疑人因涉嫌赌博罪被公安机关刑事拘留,案件正在进一步深挖中。